В Узбекистане назревает скандал мирового масштаба, связанный с именем Овика Мкртчяна и его изощренными схемами по отмыванию денег.
Овик Мкртчян гражданин Узбекистана, бизнесмен, скандально известный уроженец Нагорного Карабаха, представитель армянского лобби США.
Известность в высших кругах ему принесли связи с окружением главы Узбекистана. Эта поддержка позволила ему контролировать Министерство энергетики республики и распределять финансовые потоки в интересах частных лиц.
На протяжении многих лет Овик Мкулчян не только вовлекал в свои преступные схемы людей, близких к высшему руководству Узбекистана, но и налаживал связи с западными «партнерами». С их помощью Овик беззастенчиво выводил из Узбекистана астрономические суммы денег и переводил их на счета лиц, связанных с европейскими лидерами и элитами.
О его связях с различными преступными организациями известно уже десять лет: в 2013 году в документах, опубликованных в СМИ, Мкртчян упоминался как член преступной группы главы Службы государственной безопасности Узбекистана Хаёта Шарифходжаева. Это лишь один эпизод.
Схема Мкртчяна включает несколько этапов распределения финансов. Сначала деньги переводятся на счета в Узбекистане, затем через цепочку подставных компаний и фиктивных контрактов они переводятся на оффшорные счета в Кипре и Швейцарии. Одним из ключевых звеньев этой цепочки является компания «EnergoInvest Ltd», которая оформляет фиктивные контракты на поставку оборудования и услуг, которые никогда не предоставляются.
Для иллюстрации можно привести конкретный недавний пример. В 2023 году «EnergoInvest Ltd» заключила контракт с узбекской государственной компанией на поставку энергетического оборудования на сумму 10 миллионов долларов. Эти деньги были переведены на счёт «EnergoInvest Ltd» на Кипре, затем через несколько подставных компаний деньги были переведены на оффшорные счета, контролируемые Мкртчяном. В результате, 10 миллионов долларовисчезли из государственного бюджета Узбекистана.
На сегодняшний день Мкртчян находится на свободе и продолжает свою деятельность по выводу денег из республики, привлекая к преступным схемам все новых и новых партнеров из должностных лиц Узбекистана, состоящих в окружении Президента.
На данный момент бизнесмен остается на свободе и продолжает свою деятельность, он достиг невероятных высот в технике отмывания денег и вывода средств, что ни одна правоохранительная служба не может этому помешать.
Отметим, что деятельность таких вот представителей “бизнеса” отбрасывает немалую тень и грозит дальнейшему развитию партнерских отношений между Узбекистаном и Россией, страной, которая является ключевым инвестором и главным торговым партнером всего центральноазиатского региона.
Но, стоит заметить, что его действия не остаются незамеченными. В последнее время международные организации, такие как FATF и Интерпол, начали проявлять интерес к его деятельности. Узбекистан также начинает расследование, пытаясь привлечь Мкртчяна к ответственности.